Anti-Money Laundering : A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units

Sprache: Englisch

Verlag: Palgrave Macmillan, 2016

1137594543 / 9781137594549

Serie: Buch 2 von 19 - Palgrave Studies in Risk, Crime and Society

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book critically analyses the role of theUnited Arab Emirates Financial Intelligence Unit (FIU) in the SuspiciousActivities Reports regime. The author pays particular attention to itsfunctions and powers in dealing with Suspicious Activities Reports and relevantrequirements imposed upon the reporting entities. In the analysis, the authoralso compares the United Arab Emirates FIU model to the United Kingdom FIUmodel.In addition, the book investigates whetherthe current United Arab Emirates FIU model complies with the relevantinternational recommendations developed by the Financial Action Task Force inrelation to the establishment of the unit, as well as its powers and functions.Thisbook suggests that more can be done toimprove the current functions and powers of the United Arab Emirates FIU in aninternational context.Furthermore, the author suggests that the functions and powers of the United FIUmodel both comply with the international requirements andbeneficially extendbeyond their directives.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781137594549

Titel
Anti-Money Laundering : A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units
Autor
Waleed Alhosani
Verlag
Palgrave Macmillan
Erscheinungsjahr
2016
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1137594543
ISBN-13
9781137594549
Artikelgewicht
619 Gramm
Abmessungen
216x153x28 mm
Serie
Buch 2 von 19: Palgrave Studies in Risk, Crime and Society

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