Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System : Le système HAWALA dévoyé

Sprache: Englisch

Verlag: Our Knowledge Publishing, 2026

663011471X / 9786630114713

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon.

Bestandsnummer des Verkäufers 9786630114713

Titel
Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System : Le système HAWALA dévoyé
Autor
Jean Debelmas
Verlag
Our Knowledge Publishing
Erscheinungsjahr
2026
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
663011471X
ISBN-13
9786630114713
Artikelgewicht
107 Gramm
Abmessungen
220x150x4 mm

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