Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)

Sprache: Englisch

Verlag: Our Knowledge Publishing, 2026

663011471X / 9786630114713

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Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.

Bestandsnummer des Verkäufers 9786630114713

Titel
Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)
Autor
Jean Debelmas
Verlag
Our Knowledge Publishing
Veröffentlichungsjahr
2026
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
663011471X
ISBN-13
9786630114713

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