Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
Sprache: Englisch
Verlag: Wolters Kluwer, 2021
- Hardcover
- Neu

Anbieter: Mispah books, Redhill, Surrey, Vereinigtes KönigreichMispah books
Verkäufer:in bei AbeBooks seit 15. April 2021
Zustand: Neu
EUR 222,40
Anzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbArtikelbeschreibung des Verkäufers
NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS.
Bestandsnummer des Verkäufers ERICA803940353723X6
- Titel
- Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
- Autor
- Fabian Teichmann
- Verlag
- Wolters Kluwer
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Zustand
- New
- Buchtyp
- book
- Einband
- hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 940353723X
- ISBN-13
- 9789403537238
How exactly is money laundered? The answer to this question is not well understood - and for this very reason, costly prevention measures remain ineffective. This much-needed book provides the first in-depth explanation of the methods used by intelligent criminals to amass wealth from large-scale trafficking in drugs, arms, and human beings, as well as from less odious crimes. The author shows clearly not only why existing approaches to combat money laundering are bound to fail but also how money launderers easily circumvent such measures.
Based on qualitative interviews with both alleged criminals and prevention experts, detailed illustrations of concrete steps taken by intelligent and specialized perpetrators of money laundering allow practitioners to anticipate and effectively combat this type of crime. The author fully documents such aspects of money launderers' behaviour as the following:
- resources required;
- dealing with detection risks; and
- international mobility.
A central chapter covers in depth the various markets, institutions, and facilities that are particularly favourable to money laundering, and original insights accompany the presented findings with relevant quotations from the interviewees. The author offers tailored recommendations for different professional groups, including bankers, prosecutors, defence lawyers, and judges.
In its critical questioning of the logic behind anti-money laundering regulations and their costly implementation, the book demonstrates that either the existing measures of prevention are drastically tightened and extended to almost all branches of the economy or the financial sector is relieved of the burden it bears and alternative ways of fighting this type of crime are sought instead. It will prove enormously valuable to understanding and investigating white-collar and financial crime, and be welcomed by practitioners and professionals in financial markets, banking, criminal lawyers, and compliance experts, as well as academia.
„Inhaltsangabe“ gehört möglicherweise zu einer anderen Auflage dieses Titels.
Mispah books
Redhill, Surrey, Vereinigtes Königreich
Verkäufer:in bei AbeBooks seit 15. April 2021
Versandkosten von Vereinigtes Königreich nach USA
| Artikel | 14 bis 15 Werktage | 9 bis 10 Werktage |
|---|---|---|
| Erster Artikel | EUR 29,99 | EUR 32,39 |
Zahlungsarten
Shopbeschreibung
We have collection of General books ,Science Books, Fiction & Academic Books. we ship from multiple location. Delhi, US and UK Return Address Mispah books 1A Beechwood Villas, Salford Redhill , Surrey RH1 5EY United Kingdom
Spezialisierung
Fiction & Academic Books, Science, GeneralUnternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers
Mispah books
Vereinigtes Königreich
Verkaufsbedingungen
We offer excellent customer service & easy return facility.
we ship from Multiple location,UK,India,US
Return address:
Mispah books
flat4 ,
Centenary court, 30 Warwick Road
Redhill , SURRE RH1 1FQ
United Kingdom
Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie gemäß den folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Verbraucher ist jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer kaufmännischen, gewerblichen, künstlerischen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Informationen zum Widerrufsrecht
Gesetzliches Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Transporteur ist, die letzte Ware oder den letzten Posten oder das letzte Exemplar in Besitz genommen hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, füllen Sie auf unserer Website unter „Meine Einkäufe" in „Mein Nutzerkonto" eine eindeutige Erklärung elektronisch aus und senden Sie sie ab. Wir werden Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) übermitteln.
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Auswirkungen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben).
Wir können einen Abzug von der Rückerstattung für den Wertverlust der gelieferten Waren vornehmen, wenn der Verlust auf eine unnötige Behandlung durch Sie zurückzuführen ist.
Wir werden die Rückerstattung unverzüglich und nicht später als 14 Tage nach dem Tag vornehmen, an dem wir über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert wurden.
Für die Rückerstattung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen aufgrund einer solchen Rückerstattung Gebühren berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, was eher eintritt.
Sie müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Mispah books, Redhill, Surrey, United Kingdom, zurücksenden oder übergeben. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden. Sie müssen die direkten Kosten der Rücksendung der Waren tragen. Sie haften nur für einen etwaigen Wertverlust der Waren, der auf eine Behandlung zurückzuführen ist, die nicht zur Prüfung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht gilt nicht für:
- Die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen mit Ausnahme von Abonnementverträgen; und
- Die Lieferung digitaler Inhalte, die nicht auf einem physischen Medium (z. B. auf einer CD oder DVD) geliefert werden, wenn Sie bei Ihrer Bestellung akzeptiert haben, dass wir mit der Lieferung beginnen können und dass Sie nach Beginn der Lieferung den Vertrag nicht mehr widerrufen können.