Money Laundering Enforcement Challenges : Cases in Criminal or Civil Courts

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015

3659718033 / 9783659718038

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - During the past decades, developed and developing economies have used Anti-Money Laundering Laws (AML) measures to combat corruptive behavior throughout their financial industry. The corruptive behavior will always have a negative impact on the local financial sector because it influences management to use unethical and immoral practices when doing financial transactions in a global market. Also, it can help to distort business environment that does not recognize the Ethical Decision-Making Framework (EDM) process in accordance to the corporate governance under the Sarbanes-Oxley Act (SOX). It also can lead to strategic control measures that will discourage an organization's core moral values and culture compliance policies and procedures. Since (AML) is the first line of defense to detect and prevent illicit money transactions from one entity to another. Thisbookwill address how developed nations (U.S. and U.K) and developing countries (Latin America and Africa economies) have used EDM approach or not to develop an ethical code of conduct their financial industry to combat money laundering activities.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783659718038

Titel
Money Laundering Enforcement Challenges : Cases in Criminal or Civil Courts
Autor
Rossano Gerald
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Veröffentlichungsjahr
2015
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3659718033
ISBN-13
9783659718038
Artikelgewicht
113 Gramm
Abmessungen
220x150x5 mm

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