Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir: La legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión - Softcover
Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
Reseña del editor:
Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios.
Biografía del autor:
Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Máster en Administración de Proyectos. Criminólogo. Auditor Financiero Forense. Perito Judicial. Más de 18 años de experiencia en el sector bancario. Docente Universitario. Especialista Certificado Antilavado de Dinero (CAMS). Asociado Certificado Antilavado de Dinero (FIBA).
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagEditorial Académica Española
- Erscheinungsdatum2016
- ISBN 10 3659092118
- ISBN 13 9783659092114
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten212
Neu kaufen
Mehr zu diesem Angebot erfahren
EUR 69,90
Versand:
EUR 23,00
Von Deutschland nach USA
Beste Suchergebnisse bei AbeBooks
Foto des Verkäufers
Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir
Print-on-Demand
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios. 212 pp. Spanisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659092114
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 69,90
Währung umrechnen
Foto des Verkäufers
Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir : La legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
Print-on-Demand
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659092114
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 69,90
Währung umrechnen
Foto des Verkäufers
Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir
Verlag:
Editorial Académica Española
(2016)
ISBN 10: 3659092118
ISBN 13: 9783659092114
Neu
Softcover
Anzahl: > 20
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 151425264
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 56,63
Währung umrechnen
Beispielbild für diese ISBN
Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir: La legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
Verlag:
Editorial Académica Española
(2016)
ISBN 10: 3659092118
ISBN 13: 9783659092114
Neu
Paperback
Anzahl: 1
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Paperback. Zustand: Brand New. 212 pages. Spanish language. 8.66x5.91x0.48 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers 3659092118
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 124,16
Währung umrechnen