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Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016
ISBN 10: 1539404811ISBN 13: 9781539404811
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
Buch
Zustand: New.
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018
ISBN 10: 1984265075ISBN 13: 9781984265074
Anbieter: ALLBOOKS1, Salisbury Plain, SA, Australien
Buch
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016
ISBN 10: 1539404811ISBN 13: 9781539404811
Anbieter: ALLBOOKS1, Salisbury Plain, SA, Australien
Buch
Verlag: EAE Feb 2016, 2016
ISBN 10: 3659092118ISBN 13: 9783659092114
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Buch Print-on-Demand
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios. 212 pp. Spanisch.
Verlag: EAE, 2016
ISBN 10: 3659092118ISBN 13: 9783659092114
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch Print-on-Demand
Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios.
Verlag: Editorial Académica Española, 2016
ISBN 10: 3659092118ISBN 13: 9783659092114
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Buch
Zustand: New.
Verlag: Editorial Académica Española, 2016
ISBN 10: 3659092118ISBN 13: 9783659092114
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Buch
Paperback. Zustand: Brand New. 212 pages. Spanish language. 8.66x5.91x0.48 inches. In Stock.